Contexto

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O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (Gafi), formado por 34 países, foi criado pelo G7 em 1989 para examinar técnicas de lavagem de dinheiro e elaborar medidas de combate. No ano seguinte, divulgou uma lista de 40 recomendações para a prevenção e o combate à lavagem, acrescidas de outras 9 após 11 de setembro de 2001. O Gafi avalia os países a partir do cumprimento dessas recomendações. Na avaliação do Brasil, o órgão identificou que o país não adota de forma satisfatória 9 das 16 principais recomendações. Quando um país não consegue alcançar notas aceitáveis em pelo menos 10 delas, o Gafi passa a considerá-lo como um local de risco para negócios internacionais.